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      【新西兰资讯】7月1日起,买房首付要提供资金合法来源证明!

      下个月起,新西兰银行实施反洗钱流程AML/CFT (Anti Money Laundering & Countering Financing of Terrorism):该流程要求验证买房客人首付定金资金来源合法性。

      新西兰工党上台后发誓要开展百日计划,打压房价,让房价可负担性是在她们计划内的首要工作。所以一直嚷嚷要推出政策以禁止海外人士买房。可是只听打雷没见下雨,经过大半年政策调研,6月9日,新西兰付财长表示,下个月正式通过“禁止海外人士在新西兰买房”的法律。

      想要买房子的人差不多已经行动了,所以这个政策对房地产市场来说还不是致命打击的,更要命的是下个月银行开始实施反洗钱流程AML/CFT (Anti Money Laundering & Countering Financing of Terrorism):该流程要求验证买房客人首付定金资金来源合法性。

      这个流程难倒了大多数要买房子的客人,因为大家都是刚刚来到新西兰,年纪轻且没有上税记录。大家都知道,中国大陆政策上规定资金只有5万元能随意流出,即便钱出来了也说不清楚合法性啊!两项政策一起上来,估计下个月奥克兰房地产市场直接进入冬季了。

      税务新知- AML/CFT 如何影响到您?

      1、问:最近政府关于国际逃税有什么新的政策?

      答:AML/CFT (Anti Money Laundering & Countering Financing of Terrorism)法律将于今年10月1日正式开始实施。最近,新西兰内政部向所有的律师、会计师、银行、房地产从业人员发布了第二阶段工作手册,要求将工作中发现的可疑国际洗钱行为及时向政府报告。内容包括如何在工作中甄别可疑的交易,跟踪不明资金来源,监视不明资产浮现,对于大资产来源不明的客户如何做尽责调查。如果发现报税记录和资产不匹配等等统统要先向内政部报告。
       
      大多数银行将从下个月7月1日开始实施AML/CFT流程,该流程要求银行在客人在开户的时候确认是哪一个国家的税务居民身份,并且提供海外税号。对于那些在银行开户存钱的客人,银行要求提供资金来源,确认是否完税后的收入,有没有在美国存钱等等。 
       
      同时下个月开始,律师对房地产交易客人,要求他们出示合法来源验证。

      2、问:某先生15年前就办理了全家新西兰居留身份,在奥克兰住了两年后,某先生回到了上海,创办一家房地产开发公司并且担任董事长。这几年来,某先生每年在奥克兰小住几天。前两年买了几个农场和土地。请问像这样的案子和AML/CFT 有关吗?

      答:像这种情况是典型的国际税务安排,有可能涉及典型的国际逃税案例,这些人就是政府最近要找的人。政府要尽快把他们列入观察名单,追讨税款,并且名单报告中国政府。我们建议某先生要把这十几年在上海的公司收入、个人收入统统向新西兰政府报告,并且告知买土地、买农场的资金来源。
       
      大多数华人在海外有一点投资和收入,很多人多年忘记申报;还有一些人回流到原来居住地,把老婆小孩留在新西兰;他们的税务状况是复杂的。
       
      关于海外房地产出租收入、海外投资收入要不要申报?如何申报?最近政府正在制定新的法律如何会影响到他们?请联系百利来,我们将为您一一解答。
      最后更新时间:2018-06-11 阅读:83次

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